MGA отозвала лицензию Bet1128 за финансовые операции с мафией

3 самых лучших онлайн казино по независимому рейтингу 2020 года:
  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Бонус за регистрацию 25 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    Моментальный вывод денег! Бонусы до 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском языке. Много бонусов!

MGA отозвал лицензию CenturionBet

Мальтийский Игорный Регулятор (Malta Gaming Authority) анонсировал приостановление действия лицензии на азартную деятельность оператора CenturionBet.

CenturionBet имеет дурную славу на Апеннинах. Правоохранительные органы в ходе следствия выявили, что владельцем бизнеса является Франческо Мартирадонна, который связан с преступным синдикатом Sacra Corona Unita. В октябре 2020 года адвокаты семьи Мартирадонна отрицали какую-либо связь с бизнесом CenturionBet.

Во время недавней операции по борьбе с мафией, которую власти Италии окрестили «Джонни», CenturionBet связали с преступным синдикатом Ndrangheta. По сообщениям властей, Ndrangheta с помощью CenturionBet обогатилась на €1,3 млн.

ЦБ отозвал лицензию у банка за сомнительные операции с наличностью магазинов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Российский акционерный коммерческий банк «Москва», сообщает пресс-служба ЦБ. По данным регулятора, на 1 ноября банк по объему активов занимал 431-е место в банковской системе России.

Регулятор указывает на неоднократные нарушения нормативов ЦБ со стороны кредитной организации. Во втором квартале также заметно возрос объем сомнительных операций банка. Около половины из них — операции, связанные с теневой продажей розничными магазинами наличной выручки третьим лицам. ЦБ не раскрывает детали этих операций и не уточняет, какими компаниями они совершались.

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций», — отмечает ЦБ. Не увидев у руководства банка стремления исполнять предъявляемые к нему требования, регулятор решил отозвать лицензию. В банк назначена временная администрация. Банк «Москва» — участник системы страхования вкладов.

Во вторник, 12 ноября, ЦБ впервые назвал отрасли, формирующие спрос на теневые финансовые услуги. К теневыми финансовыми услугам ЦБ относит операции, направленные на обналичивание денег, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях. Из доклада регулятора следовало, что лидером среди теневых услуг является оптово-розничная торговля с долей в 33%.

Глава команды по League of Legends арестован за финансовые махинации

В сентябре американский миллионер Мартин Шкрели поднял цену на лекарство дараприм с 13,5 до 750 долларов за таблетку, после чего стал самым ненавидимым человеком в США. В этом месяце Шкрели потратил 2 млн долларов на единственную копию нового альбома группы Wu-Tang Clan, от чего народная нелюбовь к нему только усилилась. Для нас Шкрели представляет интерес тем, что является председателем американской команды Team Imagine — профессиональных игроков в League of Legends. Там он носит псевдоним Cerebral.

В четверг Шкрели арестовали — не за то, что он так раздражает публику, а по обвинению в финансовых махинациях. Как пишет Bloomberg, Шкрели обвиняют в организации подобия «схемы Понци» — классической финансовой пирамиды, где деньги новых вкладчиков идут на выплаты по инвестициям старых. Шкрели подозревают в том, что он использовал средства фармацевтической компании Retrophin — которую основал в 2020 году — для того, чтобы покрыть долги своего инвестиционного фонда MSNB Capital Management. Агенты ФБР арестовали Шкрели в его манхэттенской квартире и вывели через строй фотографов.

Лучшие онлайн казино на русском языке:
  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Бонус за регистрацию 25 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    Моментальный вывод денег! Бонусы до 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском языке. Много бонусов!

Но пока этим все и ограничилось — Шкрели выпущен на свободу под залог в $5 млн и отрицает все обвинения. Пока неясно, как последние события скажутся на деятельности Шкрели в области киберспорта.

Рейтинг казино по размеру бонусов за регистрацию и депозиты:
  • ДжойКазино
    ДжойКазино

    Бонус за регистрацию 25 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • КазиноИкс
    КазиноИкс

    Моментальный вывод денег! Бонусы до 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском языке. Много бонусов!

Добавить комментарий